安徽颢文矿业董事长潘冠绍诈骗案

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  • 2021-04-08 14:00:17
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      《颢文矿业》集资诈骗案受害人代表在庭审中的陈述审判长公诉人:我们是《颢文矿业》一案中受害人的代表,在此我们代表全体受害人向法庭陈述《安徽颢文矿业股份有限公司》董事长潘冠绍、法人代表潘峰是如何利用集资,对我们无辜的受害人进行引诱、诈骗的犯罪事实、主要经过等证据情况,请法庭向我们受害人负责,依法判处。一、运用《营业执照》进行非法集资诈骗潘冠绍、潘峰从2017年上半年开始至案发之前,未经中国人民银行批准,擅自以“淮南市工商行政管理局”2017年2月6日颁发的统一社会信用代码:91340400069116132M(1-1)《营业执照》为依据,并篡改了该《营业执照》中规定的“一般经营项目:土建工程、矿建工程、路桥工程”等经营范围,面向社会大众,先后以月息4%、3%的利率,引诱广大老百姓上当受骗,非法集资诈骗几亿元以上的资金。在整个集资过程中,《颢文矿业》公司内,从公司副总到各个业务大经理以及财务人员等,中心任务就是一个,面向社会大众募集资金。他们嘴上整天就挂着4个点、3个点,相互之间还互相争夺客户,因为谁争到客户投资,谁就能从中提成。从未按照《营业执照》上规定的经营范围,召集广大投资人来研究和部署矿上莹石矿的生产和经营情况。汇峰大厦十四楼的办公场所,就象是银行一样,整天是汇款、划卡、提成、数钱,使无数的无辜的老百姓蒙骗上当,经济损失残重。(附件1:安徽启航矿建工程有限公司《营业执照》副本、安徽省颢文矿业股份有限公司《营业执照》副本、赤峰市郅诚矿业有限公司《营业执照》)二、面向社会公众发传单、开推介会等募集资金2016年上半年至2017年8月前后,潘冠绍为了引诱大批的人去投资,先后几次组织合肥人到内蒙古赤峰郅诚矿参观,在工地上制造了一整套的假象:张贴大幅标语、拉横幅,并将原来老矿巷道里的矿石,收集到地面,装在卡车上,让合肥人参观,营造生产氛围。潘冠绍作为公司董事长,他在现场,理应介绍投资人最关心的有关赤峰郅诚矿的有关情况,例如:1)矿山储量报告;2)安全生产许可证;3)爆破物品使用证。以及矿上有哪些设备?每年能有多少产值?矿上的章程是什么?矿上领导班子情况?现在的主要生产情况?等等这些开矿必备的有关证件、条件和实际情况,而潘冠绍仅安排他聘用的矿上负责人,介绍矿的来源,说:“这个莹石矿当年是日本侵略中国时,占领了矿,进行了开采。日本投降后,这个矿就没有人来开采过。”其他情况一无所知。潘冠绍在现场,对矿上的情况不作任何介绍只是与合肥去的人,现场合影留念,一骗了之。上述这些证件等情况,受害人都是外行,根本就不知道这些专业性很强的内容,而潘冠绍是内行,他非常明确开矿应具备什么证件、条件等。或许他压根就没有有关证件,他的目的只是以开矿作为借口,只要能诈骗到钱,有无这些证件等条件无所谓。请法庭审查他上述有关开矿必备的证件。2018年1月9日,为了尽快募集到资金,潘冠绍以《安徽颢文矿业股份有限公司》的名义,向社会发了一份《特大好消息》,编造:“赤峰市郅诚矿业有限公司的2号井已经正常出莹石了,公司赚到了‘第一桶金’”,并经公司领导层研究,董事长决定:从2018年1月10日至2018年1月31日,开展22天活动,活动期间凡在我公司投资一万元,另外发礼金300元整;投资二万元,另外发礼金600元,由此类推。从而,吸引了大批人员前来投资。2018年3月22日,潘冠绍又以“颢文公司感恩活动”的方式,在合肥贵池路与岳西路交口向北200米的乳鸽皇酒家组织一次有200名左右的投资客户参加的会议,鼓燥与会人员当场投资,并以投资2万元的有一次抽奖机会,4万元的有2次抽奖,6万元的有3次抽奖机会(抽奖方式是扎气球,气球中有189元和289元奖励奖金)。事先并将参加会议人数任务分配到公司各业务经理的人头上,又一次掀起了投资热潮。2018年8月11日,潘冠绍又以庆祝《颢文矿业》成立两周年的名义,在贵池路与黄山路交口的西北拐“三十岗大酒店”组织了有200多人参加的庆典大会,会上潘冠绍以董事长的身份发表书面讲话,大肆鼓吹公司两年来取得的成就,一再鼓吹矿山生产形势很好。公司副董事长、总工程师周世虎还在大会上宣布,出资10万元返还8000元的政策,煽动投资人进一步投资。会上专门安排文艺演出活动。这是潘冠绍有预谋的最后一次公开的、大规模诈骗募集资金活动,会后许多参会人员不明真相,一窝蜂挤到汇峰大厦14楼《颢文矿业》办公室,划卡、汇钱投资。没想到,到了9月份,潘冠绍就以公司资金链断裂为由,宣布从2018年9月份开始,停发投资人的利息和到期的本金,直到现在。采取种种诈骗手段,诈取老百姓的血汗钱。公司总工程师周世虎每次大会都是主持人,都要进行演讲,经常说生产形势很好,矿石拉出矿井,就被首钢、唐钢等客户拉走,每砘矿石利润2000―3000多元。直到2018年12月,公司个别负责人还在欺骗群众,散布矿在正常生产,请大家不要报案。实际上集资诈骗两年多来,矿上从没有生产、产出,公司从没有卖萤石进账的资金,也没有看到卖萤石的销售合同、生产报表、纳税证明,每年从不公布应让借款人知道的年终报表。(附件2:在内蒙古郅诚矿参观的照片、颢文矿业有关文字通知及两周年庆典会议视频等)三、虚构事实、隐瞒真象,企图非法占有老百姓的血汗钱在将老百姓的血汗钱骗到手后,为了达到非法占有的目的,从2018年6月底,潘冠绍除了将其心腹、要害人员(如:张会计,女,不到30岁;向会计,女30多岁,长期收款、开发票的财务人员)等人连同资金、财务档案等转移回淮南,从新更换了一批男性财务人员之外,还采取了以下一些手段,大张旗鼓地对受害人进行诈骗。1、制造上市假象,进行诈骗2018年7月11日,颢文矿业与AEEX签署《AEEX注册会员服务协议》。亚洲股权交易集团(简称AEEX)是家美国上市公司,公司业务是为企业上市进行综合性的顾问服务,仅此而已。签署AEEX公司注册会员服务协议和所谓的公司“上市”完全是两回事。只要交钱,任何企业都能签协议成为AEEX注册会员。颢文矿业利用老年人不懂金融知识的弱点,以此为噱头,自称要上市,在2018年夏季虚假宣传,虚构2019年6月30日到美国纽约交易所正式上市,用债转股的形式,大肆拉人集资,借新还旧,欺骗广大债权人。《颢文矿业》在2018年7月19日公布的《债转股权方案》中规定:“对于一直以来,伴随颢文矿业公司成长的老投资人,如果将持有颢文矿业公司的《合伙分红协议》债权按公司每股价格6.56元转为原始股股权的,则:享受买一送一的优惠政策(如:你用债权转了20万元的原始股,公司就送你20万元原始股)。”;“为了保证每个老投资人真正享受颢文矿业公司成长带来的福利,对将债权转为股权的老投资人,颢文矿业公司仍按原先鉴定的《合伙分红协议》上的利率,按月发红利不变,直到颢文矿业公司在证券交易所上市为止。保守估计,颢文矿业公司上市以后,老投资人持有的股权预计有数倍以上的涨幅”。“颢文矿业公司承诺,如果公司在2019年6月30日前没能在纽约证券交易所上市,原《合伙分红协议》仍然有效,到期后将按老投资人转股股金的1:1.2回购老投资人的转股股权。”用这些假话,一步步地引诱投资人上当受骗。从2018年7月11日《亚交所签约挂牌新闻发布会》开始,到2019年元月29日潘冠绍被经侦大队抓捕为止的6个月零19天的日子里,潘冠绍除了在公司门厅上挂了《热烈祝贺颢文矿业在纽交所成功上市》的横幅以外,公司没有做出一项为《上市》工作所努力的成绩和措施。颢文矿业资金链断裂后,群里仍有托儿利用所谓无产值、无效益、无生产能力的“矿山”继续欺骗忽悠出借人只要贷款成功,公司就能上市,从而达到自己的罪恶欲望。2019年潘冠绍被抓后,公司高管们上窜下跳,怂恿全体债权人债转股,汪彬(微信称呼:如意)竟敢造谣,假传公安分局经侦大队之言倒逼大家转股,后来被债权人识破,汪彬不得不出面道歉。公司高管们以为转股的人越多,老潘和公司高管集资诈骗的罪行就越轻。那么,今天已经是2020年6月份了,早已过了2019年6月30日的时间界限,而上市的故事一点影子都没有。但是,自从签定债转股合同后,《颢文公司》所规定的每月4分利息,至今一分没有;到2019年6月30日未能上市,按老投资人转股股金的1:1.2回购老投资人的转股股权,至今是个鬼话。这一假象早已不戳自破,潘冠绍的根本目的,就是要用这样的诈骗手段,非法占有老百姓的血汗钱。(附件3:上市新闻发布会等照片、《债转股权方案》、汪彬(如意)伪造经侦大队通知等)2、编造卖矿假象,欺骗受害人自从停止还款、停发利息后,为了缓解受害人的愤怒,潘冠绍召开会议,宣布要拍卖“三个矿”来还大家的钱,要大家不要急。首先是卖江西新鸣煤业鸣西矿。江西这个矿是潘冠绍2016年8月23日和江西新鸣煤业有限公司签署的合同,合同期限为5年零5个月。最初潘冠绍就是凭借开采江西鸣西煤矿这个合同,向社会募集资金的,因此,当其说要卖这个矿时,大家都信以为真。但是这个事只是开了个头,就没有下文了。中途只是有人听说他卖了800万元,是真是假也搞不清楚,潘冠绍也从来不再提这个事。或许迫卖的钱早已被潘冠绍取走了。第二卖新疆哈密五堡乡的铜矿。公司顾问孙成龙,主持“维稳领导小组”代表会议时说,老潘这几天去铜陵铜矿联系卖铜矿的事,已经联系得差不多了,你们不要急。这个矿不急卖,能卖3个亿,最差也可卖2.5亿。这个矿离铜陵铜矿很近(指在新疆的临矿)号称牛屁股,比铜陵铜矿质量还要好,并以《公司会议纪要》的形式发文:确定出售新疆哈密五堡乡的铜矿,让大家不要担心。第三卖赤峰市林西安顺的萤石矿,自称到处找人购买。先说到铜陵铜矿去找人买,找到人又不卖了。接着说他又找了五河县某大酒店抵押贷款,未果。又转回来,把所有的矿,打包给淮南矿务局,自称淮南矿务局答应给3个亿左右,说都搞好了,结果半个月后,又说不行了。接着找南京担保公司贷款,又说自己的证照不全无法贷款。再找合肥担保公司,合肥担保公司又说缺乏相关材料,后来公司高管叶慈源把银票都去银行开出来了,并将叶慈源提着包,在银行开银票的照片转载群里的微信上,虚构假象。这时,潘冠绍又说人家是骗子公司不贷了。最后,又托人到省行(具体哪家银行的省行,公司高管说不清楚)贷款,称省行第一、二次会议同意贷款,却被报案人搅局没有贷成。潘冠绍被采取强制措施前两天,他说他贷到了500万资金,因为他被刑拘,所以这个钱又落空了。之前,他还威胁广大受害人说,你们要催急了,我自己就去投案,一了百 了,你们一分钱也别想搞到。以上这些诈骗行为,除了在公司的维稳领导组成员会议上宣布以外,大多数都在《矿业》微信群里发布的。潘冠绍一次次承诺很快能贷到款,又一次次自食其言,每次贷不到款就推脱在债权人中有坏人故意捣乱。嫁祸于人,反复诈骗。有一次,公司顾问孙成龙劝潘冠绍还大家钱,结果,潘冠绍说:“怕什么,他报案就报案,我进去了,最多关个3-4年,回来后,我们老弟兄还是吃香的喝辣的。”老孙很生气,在谈心时把这些话和有的领导组成员说了,并说:“老潘这个人良心不好,没有好下场。”接下来,在一次会议上,潘冠绍说:“我可能要进去(指被公安抓捕),请老孙带领大家一起干”,但被孙成龙在会议上、当众、当面拒绝。自从2018年8月份潘冠绍宣布资金链断裂后,他就停发所有投资人每月利息,停止返还到期的本金。而潘冠绍从2017年上半年至2018年8月为止,从不间断向社会募集资金,他骗取了那么多人的血汗钱,这些钱并没有用在生产上,即使是不付投资人的利息,也是有能力偿还逐步到期人的本金的,特别是一些年老体弱,身患重病、癌症病人的钱,但是潘冠绍道德败坏,心地残忍,不论是什么情况,什么悲惨的事,他都视若罔闻,统统不还,就是要霸占别人的钱,为已所有。(附件3:张厚华领取颢文营业执照正本1份、开户许可证1份等领条,《颢文矿业》广告册、两次《会议纪要》、五河县大酒店抵押贷款的影印件、潘冠绍500万贷款的影印件、潘冠绍在微信群里写的短信等)3、以寻找担保公司为由,继续诈骗集资2018年10月以来,公司以筹集担保公司向银行贷款的抵押金为由,再次向债权人募集资金,在潘冠绍的指使下,公司高管周世虎、叶慈源、毛春玉、张怀春、张良忠等出面筹集抵押金。这件事的主谋是由潘冠绍的心腹张良忠来实施的。他多次召集大家开会,一次次制造紧张假象,并发书面通知,称:“是为了救‘公司’,要求参加维稳的领导组成员(债权人代表)及所有出借人每人1万元以上,帮助公司渡过难关”。在第一次筹集180万元后,张良忠说,贷款1个亿,给担保公司的抵押金还远远不够,于是继续要求大家出资,后总共筹集350-370万元,现在这部分资金都被潘冠绍占有(附件4:《颢文矿业》向债权人募集资金通知)。四、关于清查《颢文矿业》资产,返还受害人血汗钱等问题1、坚决要求追回剩余的1.8亿元集资款项。我们受害人对公安经侦大队,以及检察院在1.8亿款项问题上,仅以审计结果为依据,不对该款项转移到何处?用到什么地方?进行认真的侦察侦破、监督检察,不发挥政法机关应有的职能作用,不查出该款项的下落,十分不满!我们先后六次,以书面形式,分别报告经侦大队、检察院。口头要求无数次,每次到经侦大队、检察院,必问该款项下落,但至今不见结果。因此我们在这庄严的法庭上,明确表示:将保留向上级党委、政府反映情况,要求查出1.8亿元钱款的下落的决心!请求人民法庭依法查处潘冠绍的财产被不当转移的或者处置的,人民法院应当依法追回财产。(另件附六次报告)2、拍卖内蒙赤峰市林西、安顺的两个矿。该两矿业经公安经侦大队组织专业评估,请按国家的有关政策规定,进行拍卖。3、查清潘冠绍、潘峰父子的资产、实体、房产(包括全国各地)的情况,以及《颢文矿业》公司的有关固定资产,并将其拍卖以充实返还债权人的债务。4、追查并追回潘冠绍汇给他的情人,现任淮南市潘集区芦集镇镇长,党委副书杨静的款项(包括潘冠绍原先给杨静买了一套约300万元的别墅)。5、追究公司大业务经理们的法律责任,并返还受害人的血汗钱。公司的大业务经理们,许多人都兼任公司的副董事长、公司业务部门经理等职务,他们在潘冠绍的诈骗活动中,不断地出谋划策,千方百计地诱骗老百姓参与集资,和潘冠绍形成了紧密配合,相互依存的团伙。同时他们又以大业务经理的身份,利用各种途径,向社会募集资金,人人都获取了丰厚的资金提成,因此,坚决要求依法追究他们的法律责任!并追回我们老百姓的血汗钱;坚决要求:凡是获得资金提成,不论数额大小,不当得利的,人民法院应当依法冻结他们的银行账户,拍卖他们的房产,强制他们退还受害人的血汗钱。最后强烈要求,党和政府依法从重从严惩处潘冠绍、潘峰这类社会动乱分子、社会渣滓,为民除害!为民除害!!为民除害!!!《颢文矿业》全体受害人2020年6月                           
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