投资需谨慎丨“真实”谎言下“老师”的秘密

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  • 2019-12-20 08:15:14
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      在一个热热闹闹的投资交流群里,有这样一个号称能够预测股市走向的老师,群里的人跟着他做投资,貌似也赚了钱。不过这个“老师”的背后却藏着一个大秘密。原来这看似真实的一切,全都是假象。投资群里竟然大部分人都是骗子伪装出来的,他们的踊跃发言也都是为了一个精心设下的骗局。

      去年年初,上海的李女士,开始考虑学习一些投资技巧,并购买了一些股票,让自己多年的积蓄有稳定的增值。

      就在李女士刚刚涉足股市的时候,被拉进了一个名叫道鸿新书交流会的微信群,有个微信名叫孙哥的人介绍说他的老师道鸿,在证券、私募等领域风生水起,最近正在写一本如何在资本市场投资的书,而群里的消息,也都是交流投资股票心得等内容。

      进群后没多久,有人在群里说,道鸿老师正在网络直播间和股民朋友分享新书的精髓,免费分析大盘、挑选牛股。这样,李女士就开始听这个道鸿老师的课。直播室里,还有其他几位老师的股评,每天这几位老师都轮流讲课。

      听了一段时间的课之后,道鸿新书交流群被解散,李女士又被拉到一个股海无涯技术群。道鸿老师在每天的网络直播中,除了进行股评,开始不断提到一个观点,A股市场不好赚钱,要到一个专门的平台做恒生股指期货能挣大钱。道鸿老师还透露,他正准备组织一个战队投资股指期货,和另外一位老师的战队比赛。

      此后,道鸿的助理在微信群里不断提到,道鸿已经开始投资恒生股指期货了,每天都有几万美元的收益。群里有人发言强烈要求加入道鸿老师的战队,有人开始在群里散布一些交易的截图,说自己跟着道鸿老师投资恒生股指期货,每天都有几千甚至上万美元的收益。

      此时,和李女士联系的孙哥劝说她清空在A股市场的投资,到一个叫西澳环球交易平台的网站投资恒生股指期货。看到大家投资股指期货获利如此丰厚,李女士开始动心了,决定投20万元人民币试一试。

      就这样,李女士开始在西澳环球的交易平台上,按照群里的道鸿老师的指令,买涨或者买跌。不仅如此,道鸿老师在悉心指导李女士之余,还告诉她投资50万美元可以加入他的关门弟子群,更大的资金量作为保证金可以撬动更大的杠杆,获利更多。

      面对诱惑,李女士在接下来的10多天里,陆续向平台转账注入资金人民币260万元。第一次交易李女士就发现自己获利颇丰,仅仅一次交易,她就“净赚”2万5千美元。

      加大资金量就有更高的收益,看上去一切都很合理。但从此以后,李女士再也没有“盈利”过。2018年5月10日,李女士按照道鸿老师的指令操作,但这一次交易平台上显示,李女士一下子就损失了150万元人民币。

      急于翻本的李女士,再一次相信了道鸿老师。2018年5月11日晚上,道鸿老师要求,李女士再次投入100万人民币,加大仓底,这一次,交易平台上显示她只剩下2万多美元,300多万的积蓄几乎全部付之东流。

      损失惨重的李女士怎么想都觉得不对,她不明白为什么自己能一下亏了那么多钱,于是她便向有专业背景的同学进行了咨询。一番交流过后,李女士这才发现自己很有可能是被骗了,于是赶紧报了警。

      警方接到报警后,通过对各种线索全面分析,初步判断这是一个利用虚拟交易平台实施诈骗的团伙,经过细致侦查,警方逐步明确了犯罪嫌疑人的具体信息。这伙人集中在广东深圳的一栋写字楼里,对外是一家信息服务公司,公司有七八十名员工。然而就在警方开展侦查工作不久,警方发现犯罪分子在柬埔寨买了一栋楼,且已装修好,准备整体在8月15号的时候搬迁到柬埔寨去工作。

      警方决定改变原计划,提前实施抓捕。2018年8月2日,上海徐汇公安分局集中了4个警种近200名民警,在当地公安机关的配合下,一举抓获公司实际控制人黄某、张某,以及证券讲师、业务员等各层级犯罪嫌疑人49名。当场缴获作案电脑50余台、作案手机1000余部,冻结涉案资金120余万元。办案民警对案件线索进一步延伸,发现全国各地有200多名被害人受骗,涉案金额2000多万元人民币。截至目前,上海徐汇警方共抓获犯罪嫌疑人78人。

      被害人李女士以为将资金打到交易平台上是进行股指期货交易。而实际上,交易平台上显示的仅仅是一串数字,被害人的资金一旦通过第三方支付平台到了犯罪嫌疑人指定的账户,在不到24小时的时间里就会被层层转账。

      警方在办案中发现,被害人在交易环节都安装了犯罪嫌疑人提供的软件,在手机端和电脑端,能看到指数变化和交易情况,进行交易。所谓的转换成外汇,只不过是一堆数字而已,这个虚拟的交易平台可以随时在后台进行更改。

      国务院颁布的《期货交易管理条例》第六条规定,设立期货交易所,由国务院期货监督管理机构批准。未经国务院批准或者国务院期货监督管理机构批准,任何单位或者个人不得设立期货交易场所或者以任何形式组织期货交易及其相关活动。

      华东政法大学教授吴弘介绍说,做境外期货资金必须要出入境,涉及到外汇出入境的问题,又涉及不允许个人外汇出境投资的问题。所以在境内是无法对恒生指数进行交易的。

      在核心的诈骗环节,犯罪嫌疑人要做的让被害人买涨或者买跌,通过虚拟的交易,造成被害人投资失败的假象。

      办案民警发现,这其中另有玄机。画面左边是被害人手机,安装的软件显示的是虚拟恒生股指数,画面右边手机里显示的是实时真实恒生指数。虚拟盘指数大约比线分钟。

      为了让被害人把更多的资金投入到虚假平台进行所谓的股指期货交易,犯罪嫌疑人往往让被害人先“小赚”一笔,诱骗被害人进一步加大所谓“投资”,再通过几次交易造成爆仓。在诈骗中犯罪嫌疑人一般不会将被害人的资金100%骗完,而是把少量资金退给被害人,造成是被害人自己投资失败的假象。

      经过审讯,警方对这个诈骗团伙有了更深入的了解。这个团伙从总监、区域经理到业务员和培训讲师,组织架构严密,分工明确。

      业务员会分发多部手机,注册很多的微信号。然后利用一些收买来的公民个人信息,用这些业务员的微信建一些群,这些就成了潜在的被害人,所谓的客户就被拉入这个群。

      海选群里往往显示有近百人,群里有老师、助理和大量所谓的学员,大家发言都非常积极,推荐个股讨论大盘走势,有时候还聊一些生活上的事情。群里的人,有人看上去是私营业主,有人看上去是全职主妇,有人看上去是上班族,一切都很真实。

      第一步海选时,一半是潜在被害人,一半是各种人设设定的微信号。这些微信号烘托气氛,只有一个目的,就是告诉被害人,这个群里面有一个讲得比较好的老师,股票比较专业的老师。跟着这个老师做,听他的指示是有钱赚的。

      一个业务员层级的犯罪嫌疑人往往会操作5到6个甚至更多的号,同时会在电脑上登录几十个海选群。

      被害人在海选群里不断受到误导和暗示。从最早的观望到开始微信群里搭话,从这时候开始,犯罪嫌疑人的所谓“海选”客户,就完成了。

      完成海选,找到实施诈骗的目标后,犯罪嫌疑人会把被害人拉到一个范围更小的群。这个群往往被称为“股票技术群”或者“直播群”,目的是再次给被害人洗脑,精准筛选被害人。

      犯罪嫌疑人抓住一些被害人急于想跟着所谓老师“挣钱”的心理,开始在网络直播中不断提到投资股指期货能挣大钱,故意在群里释放信号,老师已经带群里的学员开始投资股指期货,只剩下下少量名额。报名参加实战班必须经过考核,像正常的证券公司来出题,表现出我们很正规、很专业。事实上这只是一种诈骗的手段或者说形式。

      而所谓填写报名表和考试,最重要的目的是掌握被害人的资金到底有多少,有多少钱可以骗。

      从海选群筛选被害人,再到直播群,进一步给被害人洗脑,掌握其资金状况。接下就是到了收割阶段,也就是拉被害人进“实战群”。他们最终的目的是骗被害人将资金打入指定的账户,利用虚假的股指期货交易平台造成被害人投资失败的假象,侵吞被害人的资金。

      被害人被骗的一个主要原因是被所谓能预测股市走向的“老师”所迷惑,他们一直以为微信群里的老师和直播室里的老师是同一个人,但让他们没想到的是,实际上“老师”这个角色是由不同的人扮演的。

      犯罪嫌疑人黄某在整个诈骗团伙中属于总监级别,他在微信群里扮演“老师”,网络直播室阶段的“老师”是由像郭某这样的犯罪嫌疑人扮演。

      像郭某这样有一定专业知识的直播室”老师”和像黄某这样微信群里的“老师”,都属于诈骗团伙的核心,他们共同指挥如何行骗。讲师负责提供第二天在微信群里发布的一些股票分析、个股推荐、编造话术,总监、经理、组长级别的犯罪嫌疑人也会提出意见,共同修改骗术。他们甚至尝试用变声软件给一位1991年出生的假股评老师变声。

      犯罪嫌疑人每两到三个月就会更换公司名字和办公地点,虚假的交易平台也会重新包装,换个名字继续用来行骗。而这两三月就是对被害人行骗的周期。

      被害人投入的资金至少有80%都会被犯罪嫌疑人诈骗走。一旦诈骗成功,从公司总监、经理、组长、到业务员都会按照一定比例提成。李女士被骗300多万的案件中,一名主要的业务员,因业绩出色,除了提成外,还升为组长。

      警方表示,将持续加大对此类违法犯罪活动的打击力度。我国对于期货尤其是涉及境外期货的交易,有着严格的规定,对于投资者来说,合法投资是第一步。而面对财富的诱惑,投资者也需要保持理性。

      投资获利,或者获得高利的渴求比较迫切,那么这样贪图小利就会时时冒出来,容易受骗上当。所以作为投资者来讲,保持一个冷静和保持理性是非常重要的,不要轻易地去冒险,更不应该有赌徒心态。返回搜狐,查看更多

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